Unsere AML Regeln und Verifizierung

Wir betreiben das 1king Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2008-023 der Aufsichtsbehörde Curaçao. Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind dafür keine Formalie, sondern Voraussetzung. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir welche Dokumente anfordern, wie der Ablauf aussieht und welche Folgen fehlende Nachweise haben.

Unsere AML Richtlinie

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug dulden wir nicht. Unsere Richtlinie folgt den Anti-Geldwäsche-Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao und den internationalen Standards, die sich daraus ableiten lassen. Als Betreiber 1King Gaming N.V. tragen wir die Verantwortung dafür, dass nur legale Gelder über unsere Plattform fließen.

Konkret bedeutet das: Wir prüfen die Identität jedes Spielers, überwachen Transaktionen auf Auffälligkeiten und melden verdächtige Vorgänge an die zuständigen Behörden. Ein Risikoabgleich findet laufend statt, nicht nur einmalig bei der Registrierung. Diese Pflichten können wir nicht abwählen, und wir wollen es auch nicht.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Identitätsprüfung (KYC) erfolgt bei uns gestuft. Bereits bei der Registrierung bestätigen wir Ihre Angaben durch automatische Abgleiche. Vor der ersten Auszahlung ist die vollständige Verifizierung Pflicht: Ausweisdokument, Adressnachweis und der Nachweis der Zahlungsmethode.

• Registrierung: automatische Plausibilitätsprüfung Ihrer Angaben
• Erste Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung mit Dokumenten
• Erhöhte Einzahlungen: zusätzliche Prüfung ab auffälligen Beträgen
• Bei Verdacht: Prüfung jederzeit möglich, unabhängig von Schwellen

Benötigte Dokumente

Für die Verifizierung akzeptieren wir Regierungs- oder behördliche Ausweisdokumente wie Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, sofern Lichtbild, Gültigkeit und alle vier Ecken sichtbar sind. Als Adressnachweis dient eine aktuelle Versorgerrechnung oder ein Kontoauszug, nicht älter als drei Monate. Den Nachweis der Zahlungsmethode erbringen Sie über ein Foto der genutzten Karte (mit verdeckten mittleren Ziffern) oder einen Screenshot Ihres E-Wallets bzw. Krypto-Wallets.

So läuft die Prüfung ab

Die Verifizierung ist vollständig digital und dauert in der Regel 24 bis 48 Stunden. Gehen Sie wie folgt vor:

• 1. Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich Verifizierung und wählen Sie den Dokumenttyp.
• 2. Fotografieren oder scannen Sie das Dokument in guter Qualität, ohne Reflexe oder Beschneidung.
• 3. Laden Sie die Datei hoch; wir akzeptieren die gängigen Bild- und PDF-Formate.
• 4. Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen und bestätigt den Eingang per E-Mail.
• 5. Bei Rückfragen melden wir uns innerhalb der Bearbeitungszeit mit klaren Anweisungen.

Schutz Ihrer Daten

Ihre Dokumente übertragen Sie ausschließlich über eine verschlüsselte Verbindung. Der Zugriff ist auf die Mitarbeiter unseres Compliance-Teams beschränkt, die ihn zur Prüfung benötigen. Wir speichern die Unterlagen getrennt von Ihren Spieldaten und geben sie ohne rechtliche Verpflichtung nicht an Dritte weiter.

Nachweis der Mittelherkunft

Bei hohen Einzahlungen, ungewöhnlichen Mustern oder gesetzlich vorgegebenen Schwellen können wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft (Source of Funds) bitten. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine regulatorische Pflicht, die für jeden Spieler gleichermaßen gilt.

Typische Nachweise sind Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Verkaufsdokumente oder Kontoauszüge, aus denen die Herkunft der eingesetzten Beträge hervorgeht. Solange die Prüfung läuft, können Auszahlungen zurückgestellt werden. Sobald Ihre Angaben plausibel sind, heben wir die Prüfung ohne Verzögerung auf.

Kontrollen bei Ein und Auszahlung

Jede Ein- und Auszahlung durchläuft unsere Systeme zur Betrugserkennung und Geldwäscheprävention. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode, über die die Einzahlung geleistet wurde. Wurde mit mehreren Methoden eingezahlt, veranlassen wir die Auszahlung anteilig entsprechend der Einzahlungen.

Unsere Limits: Mindestens 45 EUR pro Einzahlung und Auszahlung, maximal 4.500 EUR pro Tag und 18.000 EUR pro Monat. Auszahlungen bearbeiten wir innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Vom Casino selbst werden keine Gebühren erhoben; Kosten Dritter, etwa der Zahlungsdienstleister, bleiben davon unberührt.